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增加法条的可操作性
发布时间:2019-06-10 08:56

  我国的反洗钱工作正逐步推进。去年12月第三次反洗钱工作部际联席会议以后,一系列反洗钱规章和规范性文件颁布,并成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员,发现并移交大量可疑交易线索。

  周小川指出,反洗钱工作仍处于初级阶段,很多方面仍需改进和完善。下一步主要工作是修改或调整我国刑法关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定,增加法条的可操作性,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率;完善反洗钱行政法规,研究、制定无记名有价证券出入境申报制度,建立人民银行与海关之间的反洗钱信息通报制度。

  此外,周小川还表示,要加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作;加强国际合作,扩大各国金融情报中心之间的合作,建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制;全面推进我国反洗钱工作,打击洗钱与恐怖融资活动,打击上游犯罪,维护经济金融安全。

  对于未来的反洗钱工作,国务院副秘书长张平表示,要按照国务院的统一部署,开展我国成为FATF正式成员后的各项后续工作。高法院、高检院、公安部、司法部、建设部、财政部、法制办等有关部门应尽快拿出细化方案,明确目标、任务和措施,落实工作责任,确定完成时限。

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